Chainanalysis 馃憣
馃攳 Investigaci贸n y An谩lisis Forense en Chainalysis
CIBERMURO – Seguridad Digital Sencilla (SDS)
Chainalysis es una empresa l铆der en an谩lisis de blockchain que colabora con gobiernos y organismos internacionales para rastrear transacciones de criptomonedas vinculadas a delitos inform谩ticos.
Su trabajo forense permite seguir el rastro de fondos en la red, detectar operaciones de blanqueo y atribuir actividades il铆citas a actores concretos.
馃З 1. Reconstrucci贸n de flujos de dinero digital
La herramienta Chainalysis Reactor permite visualizar los movimientos de criptomonedas entre distintas carteras.
Cada transacci贸n queda registrada en la cadena de bloques (blockchain), lo que facilita trazar el recorrido del dinero
y descubrir si termina en un exchange o en un servicio de lavado digital (mixer).
➡️ Esto resulta clave para investigaciones de ransomware, robos de criptomonedas o financiaci贸n ilegal.
馃彿️ 2. Identificaci贸n de direcciones sospechosas
La empresa mantiene una enorme base de datos con millones de direcciones clasificadas seg煤n su tipo
(intercambios, dark web, servicios DeFi, etc.). Mediante inteligencia artificial, detecta patrones
y asocia direcciones aparentemente distintas que pertenecen al mismo actor.
馃憠 Este proceso se conoce como address labeling y permite vincular un flujo de dinero con una organizaci贸n criminal concreta.
馃 3. Cooperaci贸n con las fuerzas de seguridad
Chainalysis trabaja directamente con Europol, INTERPOL, el FBI, la OFAC y otras agencias internacionales.
Su tecnolog铆a ayuda a seguir las rutas financieras en casos de ransomware, ciberataques o lavado de criptomonedas.
馃攷 En muchos pa铆ses, sus informes sirven como pruebas digitales v谩lidas en procesos judiciales.
馃暤️ 4. Atribuci贸n de ciberataques
La empresa participa en la identificaci贸n de grupos criminales y estatales responsables de ataques cibern茅ticos. Por ejemplo, ha rastreado fondos robados por el grupo Lazarus (vinculado a Corea del Norte), siguiendo el camino de las criptomonedas a trav茅s de mezcladores y “puentes” (bridges).
馃寪 5. Inteligencia dentro y fuera de la blockchain
Adem谩s de los datos p煤blicos de las cadenas de bloques, Chainalysis combina informaci贸n off-chain (como IP, correos o registros de exchanges) para crear un mapa completo de la actividad digital de los delincuentes.
H茅roes ✅️
El an谩lisis forense de Chainalysis demuestra que, aunque las criptomonedas permiten cierto anonimato, no son invisibles. Las operaciones quedan registradas y pueden seguirse hasta llegar a su destino final. Su trabajo resulta esencial para la lucha internacional contra el cibercrimen financiero, el ransomware y el blanqueo digital de capitales.
馃摎 Referencias (APA 7)
- Chainalysis. (2024). Crypto Crime Report 2024. Recuperado de https://www.chainalysis.com/blog/crypto-crime-report-2024/
- Chainalysis. (s. f.). Reactor: Blockchain analysis and visualization tool. Recuperado de https://www.chainalysis.com
- Europol. (2023). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2023. Europol. Recuperado de https://www.europol.europa.eu